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　　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　2014年，面对消费增速放缓，同行业竞争加剧，电商冲击等严峻的市场形势，以及城市地铁建设造成卖场周边封路打围等不利因素，公司上下树立从追赶到超越发展的雄心壮志，进一步明晰“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的发展模式，保持汉商的经营特色、文化特色、组织特色和作风特色，以“提质、提效、提速”为主题，下深水、打硬仗、攻难关，沉着应对。继续围绕“三圈一心”的优质资源，深耕银座、21世纪、武展“三大购物中心”，做实做强零售、会展、商业地产“三大主业”，强力推进21世纪购物中心扩建、银座2号、知音站台、咸宁温泉山庄改造“四大项目”，全力拓展婚庆、酒店、物业、自营等业务。

　　全年实现营业收入9.41亿元，同比下降6.14%，实现净利润1956.71万元，同比增长17.14%。

　　三大购物中心着眼当前零售业发展趋势，把握顾客需求和购物行为的变化特点，狠抓品牌招商、功能业态、经营促销、服务方式和环境形象五大升级，提升经营品质，强化经营特色，抢占区域竞争的制高点。

　　（1）武展购物中心打好“国际会展”、“地铁交通”、“中心商圈”三大优势牌，全年实现营业收入1.46亿元，同比增长14.72%，效益再上新台阶，实现新超越。

　　武展购物中心坚持青春、时尚的大众消费路线，坚定“品牌特惠店”的经营定位，以错位立市，以实惠创牌，以特色取胜，在竞争最为激烈的商圈中找到了制胜之道，经营业绩居集团零售业之首。

　　业态进一步调整。围绕新增黄铂金区和扩大时尚餐饮区的既定目标，腾出商场前区800平方米场地，引进六福、新金、周大生等知名黄金珠宝品牌；调整后区1000平方米面积用于美食汇二期经营，大米先生等11家特色小吃成功落户。同时大力开发东西下沉广场，老五烧烤、椰岛美发等项目入驻填补了经营空白。所有腾退、入场、装修、开业等相关工作不到3个月全部完成，团队的战斗力得到充分体现。女装部在为调整让路和自身品牌升级的情况下，整体销售同比增长22%。休闲特惠部从营造三大区域特色入手，通过调整动线、组合品类，扩大儿童区、增加勇士乐园等配套项目，形成集儿童品类、潮流休闲、男女鞋类于一体的综合型卖场，提前一个月完成全年销售、利润计划。

　　经营进一步升级。加快品牌提升步伐，培育扩销主力。全年新引进品牌40个，销售过百万的达58家。女装部ONLY年销售突破400万元，同比增长高达79%。突出实惠特色，品牌特惠、特卖、热卖呈现常态化，活动场次达150余场，实现销售1900万元，成为拉动整体销售的有力引擎。坚持宣传先行，营销开路。合理运用地铁、地下通道广告，加强宣传导视，实时发布促销信息，引客进店。共开展主题营销18次，微信宣传81次，以丰富多彩的活动刺激消费。全力扶持租赁商户，租赁业态确保100%出租率，其中回廊收入同比增长18%。

　　（2）21世纪购物中心受外部地铁打围和内部扩建项目的影响，全年实现营业收入4.33亿元，同比下降15.12%。

　　21世纪购物中心外部扩建工程全力推进，内部调整布局、引进品牌、丰富业态、扩销增利多措并举，展示集团旗舰店风采和汉商人的精神风貌。年销过千万的品牌4个，年销过500万的品牌13个，年销过百万的品牌近百个。

　　作为扛大梁的部门，女装公司继续调结构、优品牌，巩固商圈领先优势。引入“集合店”模式，将拉夏贝尔、佩吉等少淑名品集合店调至原中老年服装区，一改后区陈旧形象，形成新亮点。扩大户外运动经营，引进哥伦比亚、布来亚克等知名品牌，培育消费新热点。重新整合休闲区域，进一步扩大时尚、压缩量贩，迎合消费需求。创新思路，通过点缀故事书吧、m2m女包解决服装单层经营面积过大、板块布局单调的问题。连同新引进的46个品牌，调整后的女装卖场结构布局更加合理，整体经营实力进一步增强。

　　男装金钟公司为配合基建需要，按新区和老区、边厅和中岛进行整体规划，有针对性地排兵布阵。柒牌旗舰店布点卖场后区，成功盘活死角。区域间相互呼应，构筑起以知名成熟男装为主导，大众休闲服饰为中坚的品牌组合阵容。有效应对黄金市场整体萎缩的现状，变换招商策略，重点发展直营商，引进金嘉利等5家成熟品牌，自营的金至尊继续保持销售上升势头。抓住主要品牌不放，周大福、六福、海澜之家、九牧王等销量始终居汉阳地区前茅，其中周大福与六福两大品牌共计销售6100万元。与厂商联手打造的首届“腕表节”期间，天梭、天王等名表销量同比增幅高达85%--154%，成为新的增长点。

　　综合公司围绕鞋类商品展开全年的布局调整，根据“男女鞋分区、男女包配置”的思路，变排挡式为景点化，形成大小循环动线个的装修升级，一楼卖场形象有了质的飞跃。调整过程中，综合公司集中团队的聪明才智，不断优化方案，在与强势品牌商的交流中掌握了主动权，各部门以“一盘棋”思想默契配合，确保各项工作有序推进。抓调整的同时，促销手段推陈出新。鞋类商品推出“一口价”、“两双价”、“满减送”等形式，在市场整体不佳的情况下，百丽系7大品牌均实现两位数增长；日化类采取始终比对手低1元的价格策略吸引消费，欧珀莱、欧莱雅等主要品牌销量领跑商圈。另一优势品类手机销售在三星、小米等龙头品牌的带动下不断攀升，总体销量名列全市第二，部门销售、利润实现双超。

　　家居儿童用品公司升级形象、丰富业态两手抓。童装部新引进跳格子等8个品牌，升级安奈儿等5家店面形象，扩大儿童游乐项目，进一步提高商圈儿童市场占有率。抢抓室内运动方兴未艾的商机，引入集美容、美体、器械健身于一体的香港康祺健身会所，在年轻消费群体中反响强烈，有效提高了卖场人流量。在此基础上全面启动21世纪运动城招商工作，完成了壁球、乒乓球、攀岩、跆拳道等多个运动健身项目的招商，并根据场地情况，补充羽毛球、篮球等自营项目，为打造武汉市第一室内运动场打下了良好基础。

　　（3）银座购物中心完成“男左女右”布局调整，全年实现营业收入1.95亿元，同比下降8.29%。

　　银座购物中心围绕“突破、提升”这条主线实施重大经营布局调整，将女装集中新楼、男装集中老楼，形成“男左女右”两个主题楼，实现了商品定位鲜明、经营特色凸显、购物导向清晰、环境形象提升的目标。

　　一是“男左女右”调整理顺、明晰了经营布局，解决了新老楼摆布不合理的问题。搬至老二楼的男装部是男馆调整的核心，面临面积缩小、空高较低、硬件老化、楼面结构不理想等诸多难题。部门巧用“秒速、创新、迂回、纳米”四法破题，最大限度增加内空秩序感，营造出轻松、愉悦的购物氛围，率先出新出彩，开了好头。女装公司集中优势力量重点突破。从老二楼整体搬迁至新四楼的时尚二部，坚持调整与招商同步，装修与经营并行，处理好大与小，品牌主与次的关系，使动线堵变通，边角暗变亮，仅用60天完成调整任务。综合公司举团队之力，创下鞋类装修、化妆调整5天基本到位的全新纪录。调整工作取得了立竿见影的效果：女装公司时装一部销售呈节节上升势头，男装部在面积减少的情况下50%以上的销量增长，黄金、化妆、鞋类板块以绝对优势压倒对手。

　　二是多品牌、多业态引进优化了经营结构。全年新增品牌58个，淘汰品牌72个。综合公司引进肌悦花园、明牌珠宝、普安大药房等深受消费者喜爱的品牌，确保销售最大化。女装公司朵以、纯粹等28个新品进驻，增强了商品的鲜活度。男装公司大规模优化品牌资源，实行差异化招商策略，引进小野豹、时尚世家、鸿星尔克等14个品牌，提升了名品新品的聚集力。多业态招商迈出实质性步伐，带动卖场人气明显提升，且新进项目均实现当年招商、当年开业、当年创效。综合公司将原本单一的烟酒与滋补品、药品、茗茶进行组合，引导消费。女装公司开辟银座东街餐饮区，婆子妈餐饮、李二鲜鱼相继开业，同时引进苹果数码体验店、便利超市等新兴业态。男装公司新增椰岛美发，傣妹火锅、康祺健身馆三个休闲业态。经过3年的培育，“小吃一条街”经营项目日趋多样化，整体结构更为合理，已成为钟家村的名片，在区域竞争中占有重要地位。

　　2014年是会展中心彰显整体形象，全面提质提效的一年。全年共举办各类展会128场，会议675场，广场活动50场，营业收入7075万元，同比增长26.47%，实现了社会效益和经济效益的双赢。

　　展览公司依据自身资源优势，扬长避短，有的放矢，以规模匹配、题材适宜为原则，全方位拓宽引展渠道，全年展会连续不断。在稳定自有展的基础上，成功将“第二届中国期刊博览会”和“第十一届中国农博会”这两个规模和影响力较大的展会从对手手中夺回，形成品牌展回归的拉动效应。利用展期空档，见缝插针承接“第二届全国纸品收藏博览会”、“香港（武汉）时尚展”等16个新题材项目。年度展览项目总面积75万平方米，总展出使用面积393万平方米，经营利润突破2000万大关，连同展场使用率、新引展数均刷新历史纪录，龙头带动作用明显。其中包括国家级展会11个，收入超百万的展会6个，期刊展单个项目综合创收近300万元。自办的婚博会面积已近2万平方米，品牌形象深入人心。展览工程业务创新思路，打造展览一体化经营模式，共中标承接34个特装及主场搭建项目，对外经营收入较同期增长177%。自身大发展的同时，全力扶持合作方做大做强，“茶博会”、“钓具展”等一批原本3000多平方米的小型展会，已发展到1万平方米以上规模，进入武汉知名展会行列，做到了互惠双赢。

　　会议酒店公司以营销为中心，以服务为抓手，多渠道扩大业务规模，全方位提升客房入住舒适度和会场服务满意度，用营销拓空间，用服务促效益。全年经营收入、利润顺利完成目标计划，同比增幅高达62.03%和88.97%，成功晋级集团公司千万级创利大户行列。抓住升级改造这一全年工作的主旋律，硬件设施全面上台阶，增强了竞争实力。长江厅按“一厅两用”标准，改建为兼顾大型会议功能的武汉羽毛球馆。一经完工，即承接由市总工会组织的职工赛事，第一时间打响球馆知名度。紧盯大单业务这一重要收入来源，全年接待广州路卡公司、中国建筑行业协会等10万级以上大单客户20家，其中20万以上客户8家，50万元大单综合业务3笔，共计收入440余万元，为历年新高。深度挖掘酒店这一新的创利点，将前台对外业务归口营销部，简化流程，散客预定量明显上升。与网站合作，利用网络渠道开发客户，至年底，月最高订房量达700余间，月均收入稳定在80万元以上，客房销售总收入提升超30%。强化服务这一竞争软实力，变被动为主动，向客户推荐会议引导、设备出租、场景布置等，创新宴会服务“专享定制”，提高服务附加值。围绕“进门如回家、享受在服务、道别有留念”的服务理念，在客房的清洁、保养、早餐配套，会议宴会的菜品、空调使用等细节上着力，收获客户广泛赞誉的同时降低了能耗。

　　综合公司多方着手寻找突破口，积极应对复杂的市场环境，一举扭转经营不利局面，经济效益大幅增长。一是开拓经营思路，做足广场活动。做好内外两方面文章，既加强与市区政府及相关部门的沟通协调，争取到较为宽松的经营环境，又用心捕捉市场信息，联合报刊网络媒体开发高档次、上规模、互动强的消费类广场活动，以高效的组织和井然的秩序赢得了各方认可和支持。全年举办的50场广场活动中，521车网、腾迅网等10万元以上的大型车展活动占到了15场，活动收入创广场整治以来最佳。想方设法开发淡季时段，策划组织电动车换购活动，将夏天淡季做成了旺季。二是加强规范管理，提高停车收入。强化制度建设，推行新的管理办法。合理规划泊车资源，重新制定车位线、交通线，确保车流动线%以上。重启地面停车收费，根据周边车场的收费标准适当调高停车单价，停车收入创400万元新高。三是破解招商难题，盘活物业资产。南馆名店街致力于引进提升中心形象、品质的新业态，名车世界、寐家居生活馆、一壶好茶等高端商户、特色业态的入驻，形成中心周边一道亮丽的风景线。在因调整、招商、商户进驻装修占用大量经营时间的情况下，名店街年租赁收入同比增加近30万元，且所有商户均做到了当年招商、当年开业、当年收租。

　　按照“商业带地产，地产促商业”的总体思路，紧抓地铁四号线、六号线开通开工和鹦鹉洲长江大桥建成的机遇，在借鉴银座项目开发积累成功经验的基础上，集团公司各个发展项目开足马力，加速推进。

　　作为集团公司重点发展项目之首，21世纪购物中心项目抓住商圈业态升级和王家湾地区两条轨道交通线建设的窗口机遇期，加紧实施，全力推进，精准地完成搬迁和大楼建设两大任务。一期工程于2014年3月17日顺利完成8层结构封顶，新增面积1.2万平方米，1层交还投入运营，2至4层在国庆节前与老楼对接开业。二期工程在完成西侧建筑拆除后于4月份开始施工，2015年春节前完成结构封顶，可新增面积4万平方米，三期工程也将随之着手。扩建工程全部完工后，21世纪购物中心总面积将达17万余平方米，推动规模、形象、效益产生质的飞跃。

　　知音饭店改建项目围绕项目用地、规划设计、基础建设、装饰美化和招商准备全面展开，并正式命名为“银座知音站台”。项目建筑面积9800平方米，共五层，主楼为全钢结构建造，外立面将配置巨幅彩屏。截至年底，主体结构全部完工，进入内部装修阶段。招商工作迅速跟进。基于高标准、高品位的经营定位，招商对象瞄准与传统百货店商品经营错位的新型业态。1至4层以餐饮、娱乐、时尚项目为主，5层为中高端的室内综合运动场馆。由于经营前景看好，已有近一半的经营面积成功招商，剩余部分正在优选之中。一个高端潮牌聚集地已初具形象和规模，必将成为集团公司经营又一新亮点。

　　为打牢建设基础，项目开工前的各项复杂准备工作紧锣密鼓。概念方案、土地储备和征收计划、国民经济与社会发展计划获政府相关职能部门审批，市国土规划局项目规划意见及范围图正式下达，路网、管网现状及危房鉴定报告已取得，项目概念设计已通过区规划局和新区规划院审查，项目报批工作完成。

　　积极与咸宁市委、市政府主要领导接洽取得支持，及时与咸宁市林业、国土、规划等职能部门联系，将山庄旁的潜山咸宁种苗场危房改造区纳入扩建范围，新增土地面积17亩。已获得省林业厅许可，将林业用地变更为可开发用地，为下步开发奠定了基础。届时温泉山庄将打造成品质高端、环境优雅、生态健康、绿色宜居的旅游综合体。

　　婚庆业不断壮大，行业领先地位进一步巩固。武汉婚纱照材城不断挖掘场地增值潜力，优化商户结构，在主楼经营上引进业内美誉度高的福成摄影化妆学院和北京大美东方美发美容学校，婚庆一条龙服务更趋完善。首创“城内办展”营销模式，相继举办“武汉民间摄影艺术展”、婚纱城十周年庆典和《中国摄影报》武汉城市圈读者联谊会等活动，以人气的提升扩大市场知名度和业内影响力。主楼收入超千万，连续四届荣获省“文明诚信市场”称号。

　　贸易公司创新营销思路，广拓业务渠道，在储值卡的“售”与“受”上下功夫，扩大销卡量，拓宽受卡面。经反复洽谈，与新引进的婆子妈餐厅、康祺健身会所、武展羽毛球馆等9家商户签约，使储值卡消费特约商户数量达到32家，零售收卡率实现100%。利用VIP卡锁定消费群，年新增会员1万人，VIP会员数共计9.6万。针对市场变化，批发团购业务在服务好老客户的同时想方设法发掘培育新的团购单位，业务范围进一步延伸。

　　物业管理公司牢固树立环境营造与物业管理一体化思维，克服因周边道路封堵导致部分租户退租等困难，将物业管理与中介服务相结合，拓宽增收渠道，写字楼平均出租率始终保持在95％以上。提高汉商人信物业管理水平，做好银座的秩序维护、环境卫生、交通组织、客物流通等工作，为银座D、E栋692户优先办理了产权证。新引进商户27家，确保银座东街满场旺场，通过与商场的互动带动了整体人气。

　　品牌代理公司创新品牌代理模式，采取无风险托管联营方式将知名箱包品牌欧力尼、圣积、万里马等引入武汉一流购物中心，以合作经营方式引进匈牙利拉茨洛红酒。自营的法力藤品牌深受消费者喜爱，销售前景持续看好。

　　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。根据财政部要求，以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 董事会2015年4月23日召开八届九次会议审议了该事项，认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，对公司以前年度及未来的经营业绩不会产生重大影响，同意进行本次会计政策变更。

　　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7家，详见2014年年度报告附注九.1。 本报告期合并财务报表范围变化情况详见2014年年度报告附注八。

　　4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2015年4月11日发出关于召开第八届第九次会议的通知，会议于2015年4月23日在公司总部802会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事8人，实到8人，公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字(2015) 011306号《审计报告》，对公司2014年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2014年度净利润19,567,089.18元，加上年初未分配利润161,599,189.45元，减去提取盈余公积金785,297.96元，可供股东分配的利润为180,380,980.67元。经研究2014年度不进行现金分红，也不以资本公积转增股本。未分配利润180,380,980.67元滚存入下年度可供股东分配利润。

　　公司股东卓尔控股有限公司（持有公司股份34,087,282股，占公司总股本的19.53%）提名方黎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对方黎先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为方黎先生任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求，同意推荐方黎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2014年度股东大会审议。

　　公司常务副总经理张晴女士因工作需要，不再兼任公司总会计师一职。经总经理办公会讨论，提名刘传致先生担任公司总会计师职务。

　　公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬及激励制定如下方案：

　　以上薪酬标准均为税前数额，每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，薪酬可在±30%范围内进行绩效调整，确定其最终实际薪酬。

　　根据武汉市汉阳区委组织部和第一大股东汉阳区国有资产管理办公室《关于汉商集团领导成员退休享受医疗和养老问题的批复》，按照市委、市政府《关于市属工业局体制改革的决定》文件中有关“老人老办法”的规定，同意公司领导班子中工作30年以上，任职20年以上的人员，退休后的医疗和养老待遇参照市属商业股份公司领导班子成员退休医疗和养老待遇执行。由公司按照新会计准则制定的标准每年计提，在离职后福利中列支。

　　经 2013年度股东大会批准，公司聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为58万元。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，并提请2014年度股东大会批准。

　　方黎，男，1973年7月出生，湖北省竹山县人，工商管理硕士，中国建国会会员，湖北省第十一届政协委员，湖北省文化产业协会副会长。主要工作经历：1999-2000年，武汉晨报记者；2001-2012年，卓尔控股有限公司副总裁、卓尔发展（武汉）有限公司执行董事、副总裁；2012-2015年，卓尔（天门）棉花交易中心投资发展有限公司董事长；2015年，卓尔文化旅游集团有限公司总裁。先后荣获湖北房地产年度贡献人物、湖北房地产年度创新人物、湖北十大文化产业创新人物等荣誉。

　　刘传致，男，1962年3月出生，大专学历，会计师职称。1980年9月参加工作，现任汉商集团21世纪购物中心副总经理，汉阳区政协十三、十四届委员。主要工作经历：1980年9月—1991年6月任武汉市商业储运公司唐家墩仓库主管会计；1991年7月—1994年6月任武汉市扬子江商业大楼财务科长；1994年6月—1996年2月任武汉商贸城财务部副部长；1996年2月—2006年4月任汉商集团计划财务部副部长；2006年4月至今任汉商集团21世纪购物中心副总经理、家居儿童用品公司总经理。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

　　公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。

　　根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。

　　1、根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作以下重分类：

　　原列报于合并资产负债表及资产负债表的“资本公积”科目的其他综合收益项目，改为列报于“其他综合收益”科目；

　　2、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，由长期股权投资科目列报，改为以成本计量的可供出售金融资产列报。

　　董事会2015年4月23日召开八届九次会议审议了该事项，认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，对公司以前年度及未来的经营业绩不会产生重大影响，同意进行本次会计政策变更。

　　公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。

　　监事会2015年4月23日召开八届七次会议审议了该事项，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　详见2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站相关公告。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司监事会八届七次会议于2015年4月23日在公司总部8楼会议室召开，会议由监事会主席杨汉生先生主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下议案：

　　监事会对公司2014年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，监事会对下列事项发表独立意见：

　　报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，管理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度较为有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

　　监事会认为：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　报告期内，公司按照《武汉市汉商集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》开展内控工作，将公司总部、控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司下属展览公司纳入内控范畴，并出具了《武汉市汉商集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

　　国家财政部于2014年对会计准则进行大规模修订，公司自2014年7月1日起按新制定或修订后的企业会计准则执行，将导致公司合并财务报表追溯调整的主要事项有：

　　1、根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作以下重分类：

　　原列报于合并资产负债表及资产负债表的“资本公积”科目的其他综合收益项目，改为列报于“其他综合收益”科目；

　　2、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，由长期股权投资科目列报，改为以成本计量的可供出售金融资产列报。

　　监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　公司2015年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息线年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司2015年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。